📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Утверждение размера годового фиксированного вознаграждения руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита (директора Департамента внутреннего аудита) ПАО «ОАК». Решение принято.
2. О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2025 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК». Решение принято.
3. Об одобрении сделок в соответствии с Уставом, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.
По пункту 3.1.1. – решение принято.
По пункту 3.1.2. – решение принято.
По пункту 3.2.1. – решение принято.
По пункту 3.3.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение размера годового фиксированного вознаграждения руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита (директора Департамента внутреннего аудита) ПАО «ОАК».
1.1. Согласовать размер вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно приложению к настоящему решению (приложение № 1 к протоколу).
1.2. Поручить генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный целевой годовой фиксированный размер вознаграждения директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».

По вопросу № 2 повестки дня: «О согласовании размера годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2025 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК».
2.1. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2025 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету, являющемуся приложением к настоящему решению (приложение № 2 к протоколу).
2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ОАК» обеспечить выплату премии директору Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» по итогам работы за 2025 год в случае принятия в установленном порядке решения о выплате годовой премии руководящим работникам ПАО «ОАК».

По вопросу № 3 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок».
3.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (приложение № 3 к протоколу). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.1.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору аренды, предмет которых не ухудшит существенные условия Договора (в пользу защиты интересов Арендодателя), а именно в части:
- изменения состава и площади (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения) Объекта, но не более, чем на величину общей площади Объекта, определенной предметом сделки;
- отклонения цены Договора пропорционально изменению состава и площади Объекта с соблюдением установленного порядка определения цены по договорам аренды;
- пересмотра ставки и размера арендной платы, предусмотренной условиями Договора, в сторону увеличения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (приложение № 3 к протоколу). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
3.3.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в совете директоров дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, в составе и на основных условиях, изложенных в приложении к настоящему решению (приложение № 4 к протоколу). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.06.2026, № 602.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QD8DoOaQb0CGLGbrs32Wgg-B-B