📰"Сахалинэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Кворум 85,71 %
Результаты голосования:
ВОПРОС № 4: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
ВОПРОС № 5: «ЗА» – 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4:
О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции (Приложение 4 к решению, далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.05.2026 № 1601пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Установить, что Порядок применяется с 01.01.2026.
4. Признать с 01.01.2026 утратившим силу Порядок расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО «РусГидро», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 03.10.2025 № 4).

ВОПРОС № 5:
О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора № САХ-26/06 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Дать согласие на заключение Агентского договора № САХ-26/06 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «УК ГидроОГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки не раскрывается до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.06.2026, протокол № 2.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7itKAugHGEOIEKmWOS6UKQ-B-B