📰"НоваБев Групп" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, далее «Заседание»;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 июня 2026 г. 12 часов 00 минут, Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка, д.24, Гостиница «Президент-Отель», «Красный» зал, 2 этаж.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования на Заседании – 14 июня 2026 г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 127137, Российская Федерация, город Москва, а/я 54 (АО ВТБ Регистратор);
Электронная форма бюллетеня могла быть заполнена на сайте в сети интернет https://www.vtbreg.ru и в мобильном приложении «Кворум».
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций: 126 400 000 (Сто двадцать шесть миллионов четыреста тысяч) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании: 64 919 356 (Шестьдесят четыре миллиона девятьсот девятнадцать тысяч триста пятьдесят шесть) голосами, что составляет 51.3602% об общего числа голосов, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
На основании ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 126 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 919 356
Кворум – 51,3602%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 64 872 310.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 432.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 37 973.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 8 641.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 126 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 919 356.
Кворум – 51,3602%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 64 877 191.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 464.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 39 218.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 483.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 126 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 919 356.
Кворум – 51,3602%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 64 571 712.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 341 789.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 3 851.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 004.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 1 137 600 000;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 1 137 600 000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 584 274 204.
Кворум – 51,3602%.
Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.
Белокопытов Николай Владимирович - 44 048 044
Гукасян Мелине Генриковна - 43 920 993
Иконников Александр Вячеславович - 43 883 746
Купцов Сергей Александрович - 44 048 065
Крачковский Александр Борисович - 43 871 183
Малашенко Николай Геннадьевич - 1 636 421
Мечетин Александр Анатольевич - 229 237 496
Молчанов Сергей Витальевич - 43 081 660
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - 44 069 500
Прохоров Константин Анатольевич - 35 050 200
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 262 048 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 2 861 066 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 8 303 782.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 125 947 644.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 888 340.
Кворум –51,5200%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.

Итоги голосования по каждому кандидату:
1. Грабельцев Леонид Юрьевич: ЗА – 64 412 395 голосов, Против – 50 926 голосов, Воздержался – 358 199 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 66 820.
2. Золотарев Виктор Андреевич: ЗА – 64 405 162 голосов, Против – 73 465 голосов, Воздержался – 343 412 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 66 301.
3. Иванова Анна Николаевна: ЗА – 85 434 голосов, Против – 32 814 голосов, Воздержался – 343 874 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 64 426 218.
4. Яковлева Анна Николаевна: ЗА – 64 451 772 голосов, Против – 29 702 голосов, Воздержался – 341 593 голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 65 273.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 126 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 919 356.
Кворум – 51,3602%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 64 845 892.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 29 218.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 41 759.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 2 487.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 126 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П (далее «Положение»): 126 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 64 919 356.
Кворум – 51,3602%.
Кворум по вопросу повестки дня: имелся.
Число голосов, отданных “ЗА”: 64 475 775.
Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: 59 263.
Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 372 050.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 12 268.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Прибыль Общества по результатам 2025 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Нераспределенную чистую прибыль Общества прошлых лет направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в денежной форме из расчета 10 (Десять) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 июня 2026г., конец операционного дня.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Купцов Сергей Александрович;
5. Крачковский Александр Борисович;
6. Мечетин Александр Анатольевич;
7. Молчанов Сергей Витальевич;
8. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
9. Прохоров Константин Анатольевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Грабельцев Леонид Юрьевич;
2. Золотарев Виктор Андреевич;
3. Яковлева Анна Николаевна.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, помещение I, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Внести Изменения и дополнения в Устав Общества.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 18 июня 2026 г., № 01;
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HL5M1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR, FISN NOVABEV GROUP/SH ORD UNCTFD REG 100.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ac3FlU7SQ0y-AGAJsgp10Zw-B-B