ФСБ обвиняет брокеров Mind Money и «Инвестиционная палата» в мошенничестве с расписками на 7 млрд рублей
Две недели назад вышла новость о том, что в России арестованы руководители кипрского брокера Mind Money (Юлия Хандошко) и российского брокера «Инвестиционная палата» (Алексей Седушкин). А сейчас появилось чуть больше подробностей от ФСБ о том, в чем их, собственно, обвиняют.
TLDR: Мошенничество с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей: нарушение российского антисанкционного законодательства (запрета на обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов на зарубежных фондовых рынках), обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний с использованием поддельных документов.
О чем речь: в апреле 2022 года в России приняли закон, который запретил торговать депозитарными расписками на российские акции на зарубежных площадках. А чуть позже появилась возможность превратить эти АДР в «настоящие» российские акции на Мосбирже в рамках процесса расконвертации.
Так вот, судя по всему, кто-то не успел переставить свои зарубежные расписки «кому надо» для расконвертации до 27.04.2022 – и пришлось мутить соответствующие документы задним числом, чтобы на них значились даты до выхода закона, официально запрещающего перепродажу АДР. (Хотя, с деталями могу ошибаться: вот здесь пишут про другую дату отсечки – 16.07.2022.)
Помимо двух людей из Mind Money и одного человека из Инвестпалаты, которых отправили в СИЗО, еще двух каких-то ноунеймов (Анастасию Вьюнову и Алексея Широкова) посадили под домашний арест. Логика подсказывает, что они могли бы быть владельцами расписок, предъявленных к конвертации (клиентами Mind Money / Инвестпалаты, для которых эти брокеры организовывали весь процесс) – иначе их роль в процессе не очень понятна.
В свете этого дела вспоминаются любопытные новости прошедших лет:
В июне 2023-го Deutsche Bank жаловался на то, что после всех этих расконвертаций, при сверке почему-то количество оставшихся на руках депозитарных расписок превышало количество соответствующих им акций.
В июле того же года JPMorgan заявил, что «некоторые акции Магнита куда-то пропали, так как, похоже, часть держателей расписок на них расконвертировали их по несколько раз».
При окончательной расконвертации расписок в акции Лукойла в 2024-м Ситибанк на каждые предъявленные 100 расписок почему-то выдавал только 88 акций.
Возникает ощущение, что раз выявленная зарубежными банками недостача между расписками и обеспечивающими их акциями местами достигала аж 12% – судя по всему, «креативный подход» к участию в расконвертации не ограничивался одним лишь этим конкретным делом.
* * *
Пишу интересно про финансы в своем ТГ-канале RationalAnswer.
«Креативный подход» начался с выбора мало кому известной компании «Инвестиционная палата» из Воронежа, удаленной от круга финансовый профессионалов Москвы и Петрограда (которые и сами могли правильно вести заблокированные активы, а также им есть с кем посоветоваться в случае сомнений).
В Воронеже нет даже отделений многих ведущих банков страны. Очень отдаленное от финансового мира место.
Ну может быть в Москве и Петрограде все отказались заблокированные активы вести?
Может быть поэтому Эльвира Набиуллина заболела?
*Решение о назначении воронежской «Инвестиционной палаты» оператором по заблокированным активам принимала Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ при координации с Минфином и Банком России, на основании Указа Президента № 844.
— да это детишкам на мороженое… только в одной москве в ЖКХ пилят на порядки круче и тишина!))