Вор должен сидеть в тюрьме или Как инвестиционная палата и кипрский офшор нагрели систему на 7 миллиардов

Я обычно пишу о дефолтах, новых проектах законов и судебной практике, но тут просто не удержалась и решила поделиться такой новостью — наслаждайтесь.

Пока диванные аналитики с умным видом гадают, когда же им легально разблокируют активы, серьезные ребята решают вопросы радикально. ФСБ накрыла руководство кипрской конторы «Mind Money Limited» (они же бывшие «Zerich Securities Ltd.») и их подельников. Цена вопроса — более 7 миллиардов рублей.

Схема была гениальна в своей наглости. В обход всех антисанкционных запретов на обращение иностранных депозитарных расписок, эти деятели вступили в прямой сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Да-да, с той самой организацией, которая у нас ассоциируется с официальным процессом обмена заблокированных активов.

С помощью банальных поддельных документов они меняли «замороженные» американские расписки на реальные акции российских топливно-энергетических и телеком-гигантов.

Итог закономерен: трое отправились в СИЗО, двое посажены под домашний арест, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На обысках нашли классический джентльменский набор современного решалы: криптокошельки, левые печати офшоров и больше 100 миллионов рублей наличными на мелкие карманные расходы.

Что это значит сейчас и что будет дальше

Сейчас: У всех мамкиных Уорренов Баффеттов, кто пользовался подобными серыми схемами через кипрские прокладки, начинается неконтролируемая паника. Силовики уже изъяли серверы, документы и цифровые носители. Вся цепочка фиктивных сделок по обмену мусорных расписок на голубые фишки будет размотана до самого конца.

Дальше: Нас ждут массовые аресты пакетов акций и жесткие попытки развернуть эти сделки вспять. Ущерб нанесен публичным компаниям, и они будут биться за возврат своих бумаг. Если кто-то думал, что оказался умнее регулятора, и скупал «дисконтные» акции через мутные зарубежные структуры — готовьтесь к вызовам на допросы и полной потере капитала.

Чудес на фондовом рынке не бывает. Если вам предлагают волшебную схему обхода санкций через дружественный офшор, помните: жадность в таких масштабах ведет не в Дубай, а прямиком в Лефортово.

Разбираю такие кейсы на своих ресурсах:

TG (дефолты и инвестиции): https://t.me/tatyanapravo_invest

VK (дефолты и инвестиции): https://vk.com/tatyanapravo_invest

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

акции фсб суд инвестиционная палата mind money zerich депозитарные расписки обход санкций офшоры уголовное дело замороженные активы брокеры Заблокированные активы Санкции

Инвестиционная палата

Защита инвесторов

Татьяна Т

Москва - (Russian Federation)

962

с 22 февраля 2026

11 Комментариев

Феликс Осколков
Вчера в 15:04
Ущерб нанесен публичным компаниям, и они будут биться за возврат своих бумаг.

Вы о чем сейчас?
+2
- Татьяна Т
  Вчера в 15:19
  Феликс Осколков, ущерб прямой-дивиденды компании уходят преступникам, а в реестре акционеров появляются уголовники, что несет огромные комплаенс-риски для бизнеса.Юристы эмитентов пойдут в арбитраж оспаривать этот фиктивный обмен. Механику процесса подробно разобрала на своимх ресурсах, целый пост с разъяснениями дублировать тут думаю не имеет смысла, если более подробно, то туда…
  0
  - Феликс Осколков
    Вчера в 15:34
    Татьяна Т, и какой же комплаенс-риск несет нахождение в реестре судимых по ст. 159 УК РФ? Как сейчас эмитенты выявляют судимых в своем реестре?
    0
    - Татьяна Т
      Вчера в 15:37
      Феликс Осколков, вы путаете ст. 158 УК РФ(кража велосипеда) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество на 7 миллиардов) Эмитенты никого не ищут в базах-к ним в офис просто заходит следователь ФСБ с постановлением об аресте пакета акций, после чего включаются блокировки по 115-ФЗ Разделяйте бытовую кражу и макроэкономические преступления, прежде чем задавать такие вопросы.
      0
      - Феликс Осколков
        Вчера в 15:59
        Татьяна Т, а почему следователь приходит в офис эмитента арестовывать пакет акций, а не по месту их хранения, в депозитарий, например? Как арест акций связан со 115-ФЗ? Можете основание блокировки подсказать?
        0
        Татьяна Т
        Вчера в 16:04
        Феликс Осколков, дивиденды по украденным бумагам платит эмитент со своих счетовИменно поэтому следователь ФСБ приходит в офис компании блокировать эти финансовые потоки по 115-ФЗ, пресекая легализацию доходов (ст. 174.1 УК РФ). Учите матчасть, а не жонглируйте терминами Бесплатный ликбез окончен
        0
        Феликс Осколков
        Вчера в 16:09
        Татьяна Т, понятно… Я СДЛ по ПОД/ФТ уже больше 7 лет, так что было интересно послушать Вас. Как говорится, сделали мой день))) Всего хорошего.
        0
ignat
Вчера в 16:07
Если не ошибаюсь, на заблоченные активы еще прилипнет ндфл на материальную выгоду на размер покупки сильно ниже рынка и последующую продажу по рынку. Немало людей, кто поучаствовали в темке — вспотеют )
Я даже помню на смартлабе посты и комменты, что есть такая выгодная тема — обычные люди торгуют в стакане, а умные ищут возможности купить с отличным дисконтом )
Любопытно — размотают ли цепочку до тины и, вероятно, других брокеров, кто втихую впихивали клиентам заблочку через свои кухонные торги, а ля — внутреннюю ликвидность. Были реальные случаи, когда люди пытались делать перевод активов из тины, но принимающая сторона отказывала, так как видела заблочку. Тогда эти же активы люди продавали в стакан — и без проблем, следующие становились владельцами активов с последствиями. Если тему по заблоченным активам копать глубоко, то результат будет масштабнее, чем недавно вскрытая схема, когда тысячи юриков годами покупали ндс из воздуха.
Благодарю, Татьяна! Как всегда, у Вас интереснейшая информация!
+1
- Татьяна Т
  Вчера в 16:10
  ignat,абсолютно в точку.Налоговая с огромным удовольствием доначислит НДФЛ на материальную выгоду-это классика жанра для таких схем
  Что касается брокеров с их«внутренней ликвидностью», то силовики уже изъяли серверы и цифровые носители Цепочку размотают до каждого, кто помогал легализовать и сбрасывать этот токсичный актив в стакан ничего не подозревающим физикам.Любители легких дисконтов сейчас действительно заплатят дважды.
  Благодарю за адекватный взгляд на вещи!
  +1
  - Антон ИП
    Вчера в 17:40
    Татьяна Т, вы все в одну кучу намешали. Врятли там просто подделывали факт покупки расписок (без самого факта покупки). Скорее всего подделывали брокерскую выписку от Mind Money, что бумаги якобы были куплены до 01 марта 2022, чтобы бумаги после принудительной расконвертации (которая прошла летом 2025) можно было зачислить не на обособленный раздел в брокера Инвест палаты, а на торговый раздел и продать в рынок. Эта недобросовестная практика известная еще с 2022 года. Что касается того, что расписок больше чем акций под них, то это как раз из-за конвертации в 2022 году принудительной, когда некоторые нехорошие товарищи подавали тут на принудительную конвертацию (например, проведя нотариальный осмотр кабинета иностранного брокера), а там не извещали брокера, что они конвертировали принудительно расписки в акции. В новатэке, например, по этой причине отсутствует порядка 2% акций. Ну и самое главное, те резиденты, кто покупал расписки (напрмимер, год назад один рф брокер в своем отс стакане торговал расписки полюса), завел их к рф брокеру и получил сейчас обособленные акции после расконвертации в 2025 году, от определенных сумм может подать кейс в прав комиссию и получить разрешение на перевод на торговый раздел, уплатив примерно 20-30% от рыночной цены в казну.
    0
    - Татьяна Т
      Вчера в 18:33
      Антон ИП, ваша схема с подделкой выписок и нотариальным осмотром кабинетов-это не инвестиционная стратегия, а прямой путь к признанию сделок недействительными по ст. 10 ГК РФ и п. 2 ст. 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Если вы готовы рискнуть активами ради сомнительной экономии на комиссии Правительственной комиссии-это ваше право. Мы же работаем исключительно в правовом поле, возвращая капитал законными методами.
      0

Читайте на SMART-LAB:

Золото терпит фиаско: когда закончится падение?

Цены на золото на прошлой неделе рухнули ниже $4100 за унцию. Последний раз драгметалл торговался на этих уровнях в конце ноября 2025 года. Котировки находятся в нисходящем тренде уже...

Финам Брокер

16:08

Аэрофлот примет участие в 38 конференции Смартлаба

Друзья, в эту субботу 20 июня встречаемся на конференции Смартлаба в Санкт-Петербурге. Андрей Напольнов, IR-директор Аэрофлота, расскажет о планах и целях компании в сессии для эмитентов. ✈️...

Aeroflot

18:54

Они ускоряют портфель: акции с высокой альфой

Павел Гаврилов Индекс МосБиржи обновил минимумы года, хотя ещё квартал назад торговался в приличном плюсе. Рассмотрим, какие акции выдержали волатильность рынка и могут считаться ускорителями...

Альфа-Инвестиции

18:02

Терпение заканчивается

Сегодня делал сделки по портфелю, оперативно информирую. ***************************************************** *****************************************************...