Вор должен сидеть в тюрьме или Как инвестиционная палата и кипрский офшор нагрели систему на 7 миллиардов
Я обычно пишу о дефолтах, новых проектах законов и судебной практике, но тут просто не удержалась и решила поделиться такой новостью — наслаждайтесь.
Пока диванные аналитики с умным видом гадают, когда же им легально разблокируют активы, серьезные ребята решают вопросы радикально. ФСБ накрыла руководство кипрской конторы «Mind Money Limited» (они же бывшие «Zerich Securities Ltd.») и их подельников. Цена вопроса — более 7 миллиардов рублей.
Схема была гениальна в своей наглости. В обход всех антисанкционных запретов на обращение иностранных депозитарных расписок, эти деятели вступили в прямой сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата». Да-да, с той самой организацией, которая у нас ассоциируется с официальным процессом обмена заблокированных активов.
С помощью банальных поддельных документов они меняли «замороженные» американские расписки на реальные акции российских топливно-энергетических и телеком-гигантов.
Итог закономерен: трое отправились в СИЗО, двое посажены под домашний арест, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На обысках нашли классический джентльменский набор современного решалы: криптокошельки, левые печати офшоров и больше 100 миллионов рублей наличными на мелкие карманные расходы.
Что это значит сейчас и что будет дальше
Сейчас: У всех мамкиных Уорренов Баффеттов, кто пользовался подобными серыми схемами через кипрские прокладки, начинается неконтролируемая паника. Силовики уже изъяли серверы, документы и цифровые носители. Вся цепочка фиктивных сделок по обмену мусорных расписок на голубые фишки будет размотана до самого конца.
Дальше: Нас ждут массовые аресты пакетов акций и жесткие попытки развернуть эти сделки вспять. Ущерб нанесен публичным компаниям, и они будут биться за возврат своих бумаг. Если кто-то думал, что оказался умнее регулятора, и скупал «дисконтные» акции через мутные зарубежные структуры — готовьтесь к вызовам на допросы и полной потере капитала.
Чудес на фондовом рынке не бывает. Если вам предлагают волшебную схему обхода санкций через дружественный офшор, помните: жадность в таких масштабах ведет не в Дубай, а прямиком в Лефортово.
Разбираю такие кейсы на своих ресурсах:
TG (дефолты и инвестиции): https://t.me/tatyanapravo_invest
VK (дефолты и инвестиции): https://vk.com/tatyanapravo_invest
Вы о чем сейчас?
Если не ошибаюсь, на заблоченные активы еще прилипнет ндфл на материальную выгоду на размер покупки сильно ниже рынка и последующую продажу по рынку. Немало людей, кто поучаствовали в темке — вспотеют )
Я даже помню на смартлабе посты и комменты, что есть такая выгодная тема — обычные люди торгуют в стакане, а умные ищут возможности купить с отличным дисконтом )
Любопытно — размотают ли цепочку до тины и, вероятно, других брокеров, кто втихую впихивали клиентам заблочку через свои кухонные торги, а ля — внутреннюю ликвидность. Были реальные случаи, когда люди пытались делать перевод активов из тины, но принимающая сторона отказывала, так как видела заблочку. Тогда эти же активы люди продавали в стакан — и без проблем, следующие становились владельцами активов с последствиями. Если тему по заблоченным активам копать глубоко, то результат будет масштабнее, чем недавно вскрытая схема, когда тысячи юриков годами покупали ндс из воздуха.
Благодарю, Татьяна! Как всегда, у Вас интереснейшая информация!