📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос №4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 3. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.

Решение:
1. Присоединиться к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро, в новой редакции (приложение 1 к решению, далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 12.05.2026 № 338, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Якутскэнерго», а его требования обязательными для ПАО «Якутскэнерго».
3. Признать утратившими силу Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 14.06.2019 (протокол от 17.06.2019 № 12) и изменения к нему, утвержденные решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 25.12.2025 (протокол от 25.12.2025 № 17).

Вопрос 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.

Решение:
1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий (приложение 2 к решению, далее – Техническая политика по ИТ), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.05.2026 (протокол от 14.05.2026 № 1599пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Техническую политику по ИТ внутренним документом ПАО «Якутскэнерго», а её требования обязательными для ПАО «Якутскэнерго».
3. Признать утратившей силу Техническую политику Группы РусГидро в области информационных технологий, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» 12.08.2024 (протокол от 13.08.2024 № 10).

2.3. Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2026 года, протокол № 7.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=q6sIyGAzNU-CQT-CwK4DZ3hA-B-B