📰"ЛК "Европлан" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 09 июня 2026 г.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 5, офис ПАО «ЛК «Европлан».
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 13:00 (московское время).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 06 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка д.12, АО «Сервис-Реестр» (Регистратор ПАО «ЛК «Европлан»).
Акционерам предоставлялась возможность электронного голосования путем заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Регистратора Общества https://www.servis-reestr.ru в Личном кабинете акционера servis-reestr.ru/shareholder-lk/?type=shareholder/#/auth
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 120 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: 114 477 828, что составляет 95.39819% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.
Кворум имелся.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 1 080 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1 080 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: 1 030 300 452, что составляет 95.39819% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.
Кворум имелся.

По третьему вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 120 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 120 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров: 114 477 828, что составляет 95.39819% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров.
Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2025 года»:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 114 477 828 голосов (100%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 114 325 888 голосов (99.86728%);
«ПРОТИВ» – 151 782 голосов (0.13259%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 голосов (0.00014%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0 голосов (0.00000%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам деятельности 2025 года, в размере 4 034 508 000,00 (Четыре миллиарда тридцать четыре миллиона пятьсот восемь тысяч и 00/100) рублей, не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня заседания для осуществления кумулятивного голосования - 1 030 300 452 (100.000%)
Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1. Ф.И.О. - 113 832 757 голосов (11.04850%);
2. Ф.И.О. – 113 832 115 голосов (11.04844%);
3. Ф.И.О. – 113 832 099 голосов (11.04844%);
4. Ф.И.О. – 113 832 070 голосов (11.04843%);
5. Ф.И.О. – 113 832 074 голосов (11.04843%);
6. Ф.И.О. – 119 616 487 голосов (11.60986%);
7. Ф.И.О. – 113 832 115 голосов (11.04844%);
8. Ф.И.О. –113 832 188 голосов (11,04845%);
9. Ф.И.О. – 113 832 068 голосов (11.04843%).
«ПРОТИВ» - 312 голосов (0.00003%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 930 голосов (0.00009%);
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям 25 237 голосов (0.00250%).
Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов:
1. Ф.И.О.,
2. Ф.И.О.,
3. Ф.И.О.,
4. Ф.И.О.,
5. Ф.И.О.,
6. Ф.И.О.,
7. Ф.И.О.,
8. Ф.И.О.,
9. Ф.И.О.
Информация о лицах, избранных в состав Совета директоров, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.

По третьему вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год.»:
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 114 477 828 голосов (100%).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 114 476 298 голосов (99.99866%);
«ПРОТИВ» – 641 голосов (0.00056%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 883 голосов (0.00077%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 6 голосов (0.00001%).
Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня:
Назначить в качестве аудиторской организации, осуществляющей проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол об итогах проведения годового заседания Общего собрания акционеров № 02-2026 от «10» июня 2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, номинальной стоимостью 1 (один рубль) каждая в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-16419-А от 23.03.2017 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZFS9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=10ypC8BpnUmHZG2oGJ0GoA-B-B