📰"Ашинский метзавод" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 7 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для принятия решений Советом директоров есть.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7:
7.1. Включить физическое лицо – гражданина РФ в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ашинский метзавод» в 2026г. по предложению Совета директоров.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

7.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом заседании Собрания ПАО «Ашинский метзавод» 29.06.2026г.:
1. физическое лицо – гражданин РФ,
2. физическое лицо – гражданин РФ,
3. физическое лицо – гражданин РФ,
4. физическое лицо – гражданин РФ,
5. физическое лицо – гражданин РФ,
6. физическое лицо – гражданин РФ,
7. физическое лицо – гражданин РФ,
8. физическое лицо – гражданин РФ,
9. физическое лицо – гражданин РФ.

Итоги голосования: «ЗА» - 7 человек «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу № 11
Утвердить «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) и убытков ПАО «Ашинский метзавод» по результатам 2025 года» (приложение № 5). В том числе решение не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года по обыкновенным акциям Общества.

Итоги голосования: 3А» - 7 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВО3ДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2026г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2026г., № 5.
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии ре-шений общим собранием акционеров: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, включены в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на ПАО Московская биржа. Наименование: АшинскийМЗ,Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D, ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AowxCGo3l020KVps33TYxw-B-B