📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 8 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Результаты голосования по первому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 7 (семь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос.
2.2.2. Результаты голосования по четвёртому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2.3. Результаты голосования по пятому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2.4. Результаты голосования по шестому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2.5. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
2.2.6. Результаты голосования по двенадцатому вопросу о принятии решения:
«ЗА» - 8 (восемь) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого по первому вопросу:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов:
1. Фамилия Имя Отчество физического лица 1 (выдвинута Советом директоров)
2. Фамилия Имя Отчество физического лица 2 (выдвинута Советом директоров)
3. Фамилия Имя Отчество физического лица 3 (выдвинут Советом директоров)
4. Фамилия Имя Отчество физического лица 4 (выдвинут Советом директоров)
5. Фамилия Имя Отчество физического лица 5 (выдвинут Советом директоров)
6. Фамилия Имя Отчество физического лица 6 (выдвинут Советом директоров)
7. Фамилия Имя Отчество физического лица 7 (выдвинут Советом директоров)
Информация о кандидатах, включённых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров, не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с абзацами вторым и двенадцатым пункта 1 Постановления Правительства № 1102. Соответствующее уведомление согласно п. 1 ст. 92.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» направить в Банк России.
2.3.2. Содержание решения, принятого по четвёртому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2025 отчётный год.
2.3.3. Содержание решения, принятого по пятому вопросу:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2025 отчётный год.
2.3.4. Содержание решения, принятого по шестому вопросу:
Утвердить Отчёт о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2025 отчётном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Информация о сторонах сделок Банка, его контролирующих лиц не подлежит раскрытию в соответствии с абзацами вторым и двенадцатым пункта 1 Постановления Правительства № 1102.
2.3.5. Содержание решения, принятого по одиннадцатому вопросу:
1. Утвердить форму и текст бюллетеня А для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня. Итоги голосования по бюллетеню А подводятся в случае, если решение по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров № 6 «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 5 (пять) человек» не будет принято.
2. Утвердить форму и текст бюллетеня Б для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня. Итоги голосования по бюллетеню Б подводятся в случае, если решение по вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров № 6 «Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 5 (пять) человек» будет принято.
3. Направить номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров ПАО АКБ «Приморье», бюллетень А и бюллетень Б для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня в электронной форме.
2.3.6. Содержание решения, принятого по двенадцатому вопросу:
1. Общему собранию акционеров ПАО АКБ «Приморье» принять решение полученный убыток по результатам 2025 отчётного года распределить следующим образом:
- покрыть полученный убыток по результатам 2025 отчётного года в сумме 3 835 724 059 рублей 31 копейка за счёт неиспользованной прибыли прошлых лет (за счёт источников базового капитала, с учётом письма Банка России № 17-1-1/247 от 12.03.2026);
2. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО АКБ «Приморье» дивиденды по акциям с учётом результатов деятельности за 2025 отчётный год не выплачивать.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.05.2026, протокол № 621.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y3YoNeJ2KEa0s0c7lt2LtA-B-B