📰«Башинформсвязь» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 5 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании 5 человек. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.20 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Советом директоров ПАО «Башинформсвязь» приняты решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О рассмотрении Отчета об управлении существенными рисками Общества по итогам 2025 года» Совет директоров РЕШИЛ: принять к сведению Отчет об управлении существенными рисками Общества по итогам 2025 года.
По вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об итогах выполнения плана работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, за 2025 год» Совет директоров РЕШИЛ: принять к сведению отчет об итогах выполнения плана работы структурного подразделения ПАО «Башинформсвязь», осуществляющего функции внутреннего аудита, за 2025 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2026 года, протокол № 12




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wxtDfUIz70qkbi7mVwsqtA-B-B