📰"Мордовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента имеется. В заседании, совмещенном с заочным голосованием, приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. Решения по вопросам повестки дня приняты.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу №8 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №13 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №14 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу №15 повестки дня:
- «За» - 7 голосов;
- «Против» - 0 голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2025 года.
РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
ВОПРОС № 13: ВОПРОС № 13: О проекте Устава Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №7.
ВОПРОС № 14: О проекте Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №8.
ВОПРОС № 15: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №9 к настоящему Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 23.12.2025 г., Протокол №311.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №317 от 21 мая 2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i2ZqVL-Cly0qRYdPFEA67DA-B-B