📰Группа Астра Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20 мая 2026 г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2026 г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. О председательствовании на заседаниях Совета директоров Общества.
6. О председательствовании на общих собраниях акционеров Общества.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год.
8. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6qVu-A3oXR0a7FBnhd21KCw-B-B