📰"ИНАРКТИКА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 мая 2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
2. О рекомендациях по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» по итогам работы за 12 месяцев 2025 года;
3. О рекомендациях по кандидатуре аудитора ПАО «ИНАРКТИКА»;
4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров «об избрании членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
5. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
6. О признании Василенко А.Г. независимым кандидатом в члены Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА»;
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», и порядка ее представления;
9. Об утверждении проектов решений, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»;
10. Об утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНАРКТИКА» за 2025 год;
11. Об одобрении сделки.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hUYtAsYT-CU6LQCB7K1D6zA-B-B