📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 11 июня 2026 года
Время проведения заседания: с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут по московскому времени;
Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А, БЦ «Оптима», 4 этаж, офис 4-011;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 июня 2026 года включительно.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2025 года.
2. О назначении аудиторской организации Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
5. Об утверждении новой редакции устава Общества (редакция № 4) (Приложение №10, представленное членам Совета директоров при подготовке к проведению настоящего заочного голосования при принятии решений Советом директоров) в целях фиксации количества объявленных акций Общества и приведения его в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к публичным акционерным обществам.
6. О внесении в устав Общества, изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным (Приложение №11, представленное членам Совета директоров при подготовке к проведению настоящего заочного голосования при принятии решений Советом директоров).
7. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
9. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, размер которой не превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
10. Об утверждении положения о Совете директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования Собрания, ежедневно с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Калужский переулок, д. 3, литера «А», пом. 11-Н.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A4L2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров 06.05.2026 (протокол от 07.05.2026 № 16).
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения: неприменимо.
2.12. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
2.13. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента содержит вопрос № 7, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SAC34p3W9EaLCgoujs2-CTg-B-B