📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Один член Совета директоров вышел из состава Совета директоров в соответствии с заявлением от 17 апреля 2026 года о прекращении участия в Совете директоров в связи с возникшими обстоятельствами. Недействительных бюллетеней нет. В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты 8 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 5 повестки дня:
Рекомендовать Собранию принять решение дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать.
По вопросу № 12 повестки дня:
Предложить Собранию принять следующее решение:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая (далее – «Акции») на следующих условиях:
• количество размещаемых дополнительных Акций: 90 000 000 (девяносто миллионов) акций;
• способ размещения дополнительных Акций: открытая подписка;
• цена размещения Акций: цена размещения Акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения Акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных заявок при размещении Акций с использованием предварительного сбора заявок и для предварительных оферт при размещении Акций с предварительным сбором оферт. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров Общества;
• способ и форма оплаты: Акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях;
• расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый центральному депозитарию в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Акций;
• иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций, порядок и срок оплаты Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг Общества.».
По вопросу № 13 повестки дня:
В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, установить, что рассмотрение таких предложений не требуется. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: включить список кандидатур согласно приложению №6, представленному членам Совета директоров при подготовке к проведению настоящего заочного голосования при принятии решений Советом директоров.
Список кандидатур:
Москокова Надежда Ивановна
Елизарьева Анна Сергеевна
Беляев Роман Сергеевич
Воскобойник Алексей Сергеевич
Юрцова Оксана Александровна
Парасотченко Елена Александровна
Елизарьев Александр Сергеевич
Студенский Александр Михайлович
Романов Дмитрий Валерьевич
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 07.05.2026 № 16.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08281-G от 23.10.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A4L2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UzJVAVdnJkaMqIYSHsdyPw-B-B