📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим). Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
2. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить Годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном утверждении Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год и о рассмотрении итогов проведения независимой аудиторской проверки по итогам 2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Принять к сведению итоги внешней аудиторской проверки Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год и мнение о достоверности отчетности, изложенные и представленные в Аудиторском заключении независимого аудитора ООО «РИАН-АУДИТ» от 13 марта 2026 года, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению и представить ее на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
3. Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» принять следующие решения:
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).
- назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2026 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль».

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 01 января 2026 года по 31 декабря 2026 года подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 1 558 880,62 (Один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 62 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 6 месяцев 2026 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 1 752 056,03 (Один миллион семьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628);
3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Ярославль» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2026 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 4 710 282,14 (Четыре миллиона семьсот десять тысяч двести восемьдесят два) рубля 14 копеек, в том числе НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, при условии назначения на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» аудиторской организацией Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 5:
О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2025 года.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2025 года следующим образом:

Показатель Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль 2025 года 931 388
Распределить на:
Дивиденды по результатам 2025 года 77 559
Инвестиции 2025 года 22 006
Прибыль оставить нераспределенной 831 823

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2025 года и порядку их выплаты.

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» принять следующее решение:
1. Выплатить (объявить) дивиденды из чистой прибыли по результатам 2025 года в денежной форме в размере 17,20737388 руб. на одну привилегированную акцию типа А ПАО «ТНС энерго Ярославль».
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).
3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20-й день с даты принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» решения о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТНС энерго Ярославль» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчета о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о совершенных (заключенных) Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении Заключения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год.

ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Заключение внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками
и внутреннего контроля, корпоративного управления в ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению и включить его в материалы, которые предоставляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания, для принятия решений годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», в срок не позднее 15 мая 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 15 мая 2026 года.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 05 мая 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров, на котором приняты решения: 06 мая 2026 года, протокол № 16.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций):
Акции обыкновенные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D4NIRbYVKk-CluQM6TqZpHQ-B-B