📰"ГЛОРАКС" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества– 30.06.2026;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – 27.06.2025
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, к 5Б, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10:30 московское время;
- почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества:
1) Российская Федерация, 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1;
2) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00 московское время

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее чем за два дня до даты проведения заседания (до 27.06.2026 включительно)

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества – 08.06.2026.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
3. Об избрании Совета директоров Общества;
4. О назначении аудиторской организации Общества;
5. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2025 года;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания (30.06.2026) ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, 119602, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, ул. Никулинская, д. 19, помещ. 1/1.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-А, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 22.05.2024, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-16806-A, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 17.09.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10CRQ4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров ПАО «ГЛОРАКС»;
- дата принятия указанного решения: 30.04.2026;
- дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 30.04.2026, протокол №б/н.

2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VC7XIkie10W3TyCaTp6nhg-B-B