📰СК «Росгосстрах» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
2. О Председательствующем на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении Годового отчета ПАО СК «Росгосстрах» за 2025 год и утверждении Отчета о заключенных ПАО СК «Росгосстрах» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о распределении прибыли за 2025 год и о выплате дивидендов по результатам 2025 года.
5. О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по размеру дивидендов по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку их выплаты, установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» о погашении убытка Общества прошлых лет.
7. О предложении годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» (версия 1.0).
8. О предложении Общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации, определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО СК «Росгосстрах» на 2026 год.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента: Не применяется.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bzdKJHQ08EmeApExx9EDxw-B-B