📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по двенадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по тринадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по четырнадцатому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 5.0). Ввести в действие внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 5.0) с 27 апреля 2026 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Утвердить изменения в инвестиционную программу Банка на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. Ввести в действие внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 28.04.2026 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу:
В связи с внесением изменений в организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий» утвердить её в новой редакции и ввести в действие с даты издания Приказа Председателя Правления
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2026 г., № 04





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2O175e7BL0WbcRpkayxpEw-B-B