📰"ЛУКОЙЛ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание): 23 апреля 2026 г. в 11 часов 00 минут
- место проведения годового заседания Собрания: г. Москва, Сретенский бульвар, 11, ПАО «ЛУКОЙЛ», корпус «Вега», конференц-зал (вход со стороны Костянского переулка)
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 692 865 762 голоса.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 5 статьи 6 Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 114-ФЗ) учтенные на счете депо депозитарных программ акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в количестве 52 014 990 штук не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», – 377 188 084 голоса (58,8574%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Распределение прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «ЛУКОЙЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» - 377 196 155 (99,9787%)
«ПРОТИВ» - 31
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 349
Принято решение по вопросу 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «ЛУКОЙЛ».
2. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» - 377 261 370 (99,9960%)
«ПРОТИВ» - 1 698
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 748
Принято решение по вопросу 2 повестки дня:
Распределить прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года следующим образом:
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года составила 403 734 771 410,70 рублей.
Чистую прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в сумме 275 067 707 514,00 рублей) в размере 128 667 063 896,70 рублей распределить на выплату дивидендов.
Направить (распределить) часть нераспределенной прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» 2022 года в размере 63 949 617 939,30 рублей на выплату дивидендов по результатам 2025 года.
Общая сумма прибыли, которая будет направлена на выплату дивидендов по результатам 2025 года, составляет 192 616 681 836,00 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2025 года в размере 278 рублей на одну обыкновенную акцию. С учётом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 397 рублей на одну обыкновенную акцию суммарный размер дивидендов за 2025 год составит 675 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов в размере 278 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 18 мая 2026 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 5 июня 2026 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «ЛУКОЙЛ».
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года, - 4 мая 2026 г.
3. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. ФИО - 368 074 369 голосов
2. ФИО - 370 515 233 голосов
3. ФИО - 368 175 317 голосов
4. ФИО - 370 368 044 голосов
5. ФИО - 371 188 953 голосов
6. ФИО - 372 544 802 голосов
7. ФИО - 401 933 112 голосов
8. ФИО - 368 445 799 голосов
9. ФИО - 402 722 559 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 40 746 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 638 113 голосов
Принято решение по вопросу 3 повестки дня:
Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 5 марта 2026 г. (протокол № 3), в количестве 9 членов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
4. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
«ЗА» - 377 111 804 (99,9564%)
«ПРОТИВ» - 17 155
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 91 981
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 1:
1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 1.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
«ЗА» - 377 132 576 (99,9619%)
«ПРОТИВ» - 18 439
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 111 243
Принято решение по вопросу 4 повестки дня, пункт 2:
Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению № 2.
Установить, что вновь избранным членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, при представлении письменного заявления члена Совета директоров о компенсации расходов.
5. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» - 377 163 312 (99,9700%)
«ПРОТИВ» - 2 787
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 223
Принято решение по вопросу 5 повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ЛУКОЙЛ» - АО «Кэпт».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
24 апреля 2026 года, Протокол №1
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277, CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uzawbcnm1E2-CRRwBhBhC9Q-B-B