📰НПО "Наука" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - имеется (в заседании приняли участие 9 членов совета директоров). Результаты голосования: 1. Утверждение Положения о комитете совета директоров по стратегии и инвестициям (за - 7, против – 1, возд. -1. Решение принято). 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за - 2; против – 1, возд.-0. Решение принято).
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 1. Утвердить Положение о комитете совета директоров по стратегии и инвестициям ПАО НПО «Наука». 5. Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора поручительства на основных условиях, указанных в Приложении № 4, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.04.2026.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026. № СД\04-2026.
2.5.идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nCtyhmNrTEa9B1uvqCxxYQ-B-B