📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества, заключаемых с ПАО Сбербанк.
2. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества, заключаемых с Банком ВТБ (ПАО).
3. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
4. О рассмотрении вопроса о независимости действующих членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества и об оценке представленных кандидатов с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов, независимости.
6. Об утверждении Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
7. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
8. Об утверждении отчета о внутренней оценке работы Генерального директора Общества.
9. О переизбрании (избрании, продлении полномочий) Генерального директора Общества.
10. Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования годового заседания общего собрания акционеров.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ScWLj1wr8Em0i2bCSOf4dg-B-B