📰"М.видео" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В Заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 6 повестки дня «О политике, определяющей (устанавливающей) принципы работы Общества и компаний Группы с недвижимым имуществом».
Решение по вопросу № 6 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Решение вопроса №6 повестки дня принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в Заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 6 повестки дня «О политике, определяющей (устанавливающей) принципы работы Общества и компаний Группы с недвижимым имуществом» принято следующее решение:
В соответствии с пунктом 11.1.30 Устава ПАО «М.видео» утвердить политику, определяющую принципы работы Общества и компаний Группы с недвижимым имуществом согласно Приложению № 8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2026, Протокол № 303/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=L8QaTxeMXkSm50JVIx-Cqjg-B-B