📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек.

Итоги голосования:
Вопрос 1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 2: «За» - 12, «Против» - 1, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

Вопрос 3:
по пункту 1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе 3 независимых члена Совета директоров проголосовали «За».
по пункту 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято, в том числе все независимые члены Совета директоров проголосовали «За».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Об утверждении Бизнес-плана (в том числе Инвестиционной программы) Общества на 2026 – 2030 годы.

Принятое решение:
Утвердить Бизнес-план Общества на 2026 – 2030 годы согласно приложению 1 к Протоколу (далее — Бизнес-план), включая Инвестиционную программу Общества на 2026 – 2030 годы (приложение 1 к Бизнес-плану).

Вопрос 2. Об утверждении консолидированного Бизнес-плана (в том числе консолидированной Инвестиционной программы) Группы РусГидро на 2026 – 2030 годы.

Принятое решение:
Утвердить консолидированный Бизнес-план (в том числе консолидированную Инвестиционную программу) Группы РусГидро на 2026 – 2030 годы согласно приложению 2 к Протоколу.

Вопрос 3. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и внесении изменений во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества.

Принятое решение, пункт 1:
1. Отметить позицию Совета директоров ПАО «РусГидро» о необходимости включения показателей, обеспечивающих соблюдение сроков ввода мощностей, в состав функциональных ключевых показателей эффективности, связанных с реализацией особо значимых проектов.
1.1. Поручить менеджменту компании подготовить документы для реализации пункта 1 настоящего решения.

Принятое решение, пункт 2:
2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.02.2026 № АО-П13-4795 (1):
2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2026:
2.1.1. Ключевые показатели эффективности Общества (2) и их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно приложению 3.1. к Протоколу.
2.1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества (3) и их целевые значения на 2026, 2027 и 2028 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно приложению 3.2. к Протоколу.
2.1.3. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ нарастающим итогом согласно приложениям 3.3 и 3.4 к Протоколу.
2.1.4. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ минимальное и предельное значения каждого КПЭ / ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества (в пределах, установленных Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р (далее – Методические рекомендации)), согласно приложению 3.5 к Протоколу.
2.2. Внести изменения в утвержденные решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 360) (4) с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития:
2.2.1. Порядок расчета КПЭ руководящего состава Общества согласно приложению 3.6. к Протоколу.
2.2.2. Порядок расчета ФКПЭ (индивидуальных) руководящего состава Общества согласно приложению 3.7. к Протоколу.
2.3. Определить, что изменения в документы, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества, начиная с премии по итогам работы за 2026 год.
2.4. Правлению Общества обеспечить:
2.4.1. Мониторинг достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ с учетом положений и сроков Методических рекомендаций и Методических рекомендаций по проектированию и мониторингу достижения КПЭ / ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, утвержденных протоколом Рабочей группой по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций, от 25.10.2024 № 5пр (далее – Методика по проектированию).
2.4.2. Представление в Росимущество отчета о проведении заседаний Совета директоров Общества и решениях, принятых во исполнении Директив.
2.4.3. Направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в Минфин России, Минэкономразвития России и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, порядку расчета и годовым целевым значениям КПЭ / ФКПЭ на 2027 — 2029 гг. с приложением материалов по согласованию в объеме, определенном приложением № 8 к Методике по проектированию, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 апреля 2026 года № 398

(1) Далее – Директивы.
(2) Далее – КПЭ.
(3) Далее – ФКПЭ.
(4) С учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров Общества от 26.04.2024 (протокол от 02.05.2024 № 372), от 25.08.2025 (протокол от 26.08.2025 № 391)




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KbOOu9cpcEK6h8gJnJIzaA-B-B