📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О внесении изменений в План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 - 2026 корпоративный год.
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
Внести изменения в План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 – 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025 – 2027 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2025-2027 гг. ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 календарный год.
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении результатов самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет о результатах самооценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 – 2026 корпоративный год, а также рекомендации по совершенствованию корпоративного управления в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 марта 2026 года, Протокол № 13/494.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EJDvsJ2-CrUq5uujoCL0Vkw-B-B