📰"Банк "Санкт-Петербург" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата проведения заседания: 28 апреля 2026 года.
- Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, переулок Антоненко, д. 2, строение 1, Отель «LOTTE HOTEL», 1 этаж, зал «Пушкин», вход с набережной реки Мойки.
- Время проведения заседания: 14:00.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
- Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: lk.rrost.ru/.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13:00.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 апреля 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 03 апреля 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2025 года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2025 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2026 год.
4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 году.
5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
7. Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
8. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург», в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с 08 апреля 2026 года по 27 апреля 2026 года вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, следующим образом:
- лично, по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А, ком. 335, с 10.00 до 19.00 с понедельника по четверг, в пятницу и субботу 25.04.2026 с 10.00 до 17.30 (кроме выходных и нерабочих праздничных дней). Для прохода в здание Банка 25.04.2026 (суббота) необходимо воспользоваться домофоном слева у главного входа, сообщить, что Вы следуете в отдел акционерного капитала и далее руководствоваться инструкциями сотрудника.
- дистанционно, на официальном сайте ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: https://www.bspb.ru/investors/shareholder-centre/meeting/meeting-2026
В день проведения заседания Общего собрания акционеров 28 апреля 2026 года консультации акционеров и ознакомление с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется в месте проведения собрания с 13:00 до окончания заседания.

Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, полностью или частично могут быть ограничены Банком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 10300436В от 19.11.1992, ISIN код: RU0009100945, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Наблюдательным советом, Протокол № 16 от 19.03.2026г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NhTakpM9DkCRcZ-CymtmM2w-B-B