📰«ТГК-2» Решения совета директоров

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057601091151
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
https://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТГК-2» по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-2» и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рассмотрев в соответствии с п. 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 13 Устава ПАО «ТГК-2» предложения Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации 1 230 011 015 990 обыкновенных акций ПАО «ТГК-2», что составляет 84,3395 процентов от обыкновенных акций ПАО «ТГК-2», поступившие в Общество в срок не позднее установленного законодательством Российской Федерации и Уставом Общества:
1. Включить следующие вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2025 года:
1) Об утверждении годового отчета ПАО «ТГК-2» за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-2» за отчетный 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2025 года.
4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».
5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2».
6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2».
7) О назначении аудиторской организации ПАО «ТГК-2».
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ТГК-2» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2025 года:
№ п/п Кандидатура для включения в список для голосования
по выборам в Совет директоров Общества
1. Гоголь Александр Амурович
2. Дураев Марат Рашидович
3. Зайцев Михаил Владимирович
4. Земляной Евгений Николаевич
5. Карпов Илья Игоревич
6. Костенко Глеб Александрович
7. Медведева Елена Анатольевна
8. Федоров Денис Владимирович
9. Шипачев Александр Викторович

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2025 года:
№ п/п Кандидатура для включения в список для голосования
по выборам в Ревизионную комиссию Общества
1. Антоновский Александр Иванович
2. Баранюк Наталья Николаевна
3. Дорогова Елена Евгеньевна
4. Линовицкий Юрий Андреевич
5. Смирнов Александр Дмитриевич

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 марта 2026 года, № 2/2026.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»
(по доверенности № 152-26 от 01.01.2026) А.С. Шишаков

(подпись)
3.2. Дата «12» марта 2026 года

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tVFiPV7JSkiBcqTiKWG06g-B-B