📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – решение принято.
По пункту 1.3. – решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
2. Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении члена Правления ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
1.1. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.2. Сформировать Комитет по стратегии при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.3. Сформировать Комитет по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).
1.4. Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «ОАК» в соответствии с приложением к настоящему решению (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении количественного состава Правления ПАО «ОАК» и исключении члена Правления ПАО «ОАК».
2.1. Исключить из состава коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102).
2.2. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 8 членов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2026, № 581.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nU412Nu96ESsDNObN0yvTQ-B-B