📰"СПБ Биржа" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.02.2026

2.Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров.
В заочном голосовании приняли участие 7 из 9 избранных членов совета директоров.
По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Положения о порядке отбора аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Положение о порядке отбора аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении Положения о конкурсе по отбору аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа»:
Утвердить Положение о конкурсе по отбору аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.3. По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.4. По вопросу №6 повестки дня «Об утверждении Кодекса корпоративного поведения и профессиональной этики ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Кодекс корпоративного поведения и профессиональной этики ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.2.5. По вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Политики по управлению конфликтом интересов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»:
Утвердить Политику по управлению конфликтом интересов ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 26 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2026 года, Протокол заочного голосования совета директоров №3/2026.

3.Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “27” февраля 2026 г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lDCWln07Lk2XJdT7Hwk29w-B-B