📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В заседании приняли участие 8 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
9. Об одобрении приобретения ПАО «Каршеринг Руссия» биржевых облигаций.
Результаты голосования:
По девятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один). Кворум имеется. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

- одобрить приобретение ПАО «Каршеринг Руссия» биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещенных по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022.
Регистрационный номер выпуска 4B02-02-00078-L-001P от 15.05.2023 (далее – Биржевые облигации серии 001Р-02).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106A86.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB,
по соглашению с их владельцами (владельцем), в соответствии с п.6 Решения о выпуске биржевых облигаций серии 001Р-02 и п.7.2 Программы биржевых облигаций серии 001Р по цене не выше 96,00% (девяносто шесть) от их номинальной стоимости, в соответствии с офертой №1, являющейся к настоящему протоколу.
- одобрить Публичную безотзывную оферту с существенными условиями приобретения Биржевых облигаций серии 001Р-02 (приложение 1).

- одобрить приобретение ПАО «Каршеринг Руссия» биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-04, размещенных по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022.
Регистрационный номер выпуска 4B02-04-16750-A-001P от 14.10.2024
(далее – Биржевые облигации серии 001Р-04).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109TG2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB,
по соглашению с их владельцами (владельцем), в соответствии с п.6 Решения о выпуске биржевых облигаций серии 001Р-04 и п.7.2 Программы биржевых облигаций серии 001Р по цене не выше 90,00% (девяносто) от их номинальной стоимости, в соответствии с офертой №2, являющейся к настоящему протоколу.
- одобрить Публичную безотзывную оферту с существенными условиями приобретения Биржевых облигаций серии 001Р-04 (приложение 2).

- одобрить приобретение ПАО «Каршеринг Руссия» биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-05, размещенных по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022.
Регистрационный номер выпуска 4B02-05-16750-A-001P от 04.02.2025 (далее – Биржевые облигации серии 001Р-05).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10AV31.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB,
по соглашению с их владельцами (владельцем), в соответствии с п.6 Решения о выпуске биржевых облигаций серии 001Р-05 и п.7.2 Программы биржевых облигаций серии 001Р по цене не выше 96,00% (девяносто шесть) от их номинальной стоимости, в соответствии с офертой №3, являющейся к настоящему протоколу.
- одобрить Публичную безотзывную оферту с существенными условиями приобретения Биржевых облигаций серии 001Р-05 (приложение 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО «Каршеринг Руссия» № 10/02/2026-СД от 10 февраля 2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022.
Регистрационный номер выпуска 4B02-02-00078-L-001P от 15.05.2023.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106A86.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022.
Регистрационный номер выпуска 4B02-04-16750-A-001P от 14.10.2024.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109TG2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB.

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022.
Регистрационный номер выпуска 4B02-05-16750-A-001P от 04.02.2025.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10AV31.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nMSu4MjQd0SuVeNUOhoIDw-B-B