📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1-2 повестки дня Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: О согласии на совершение крупной сделки ПАО «ДВМП» и одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»).
Принятое решение:
1. Дать согласие на совершение крупной сделки ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Не раскрывать информацию об условиях крупной сделки ПАО «ДВМП», в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем(выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
ВОПРОС 2: О согласии на совершение крупной сделки ПАО «ДВМП» и одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO INVESTMENT LIMITED).
Принятое решение:
1. Дать согласие на совершение крупной сделки ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Не раскрывать информацию об условиях крупной сделки ПАО «ДВМП», в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем(выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 4/26 от 04 февраля 2026 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YbtyHTy5EUq-CGKQU8KTu9A-B-B