📰"Уралкуз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) 4 (четыре) члена Совета директоров эмитента из 5 (1 член Совета директоров является выбывшим). Кворум для принятия решения, по вопросу № 2 повестки дня Совета директоров, имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 2 «Об одобрении крупной сделки»:
2. «за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В соответствии со ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку, связанную с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно: Дополнительного соглашения № 10 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 03.05.2012, Дополнительного соглашения № 9 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 04.05.2012, Дополнительного соглашения № 8 от 26.12.2025 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 12.04.2013.
Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (Должник/Заемщик) и «наименование» (Кредитор).
Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничениями, предусмотренными действующим законодательством
Цена сделки, оформляемой путем заключения взаимосвязанных сделок, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, и определяется как общая сумма денежных средств, которые могут быть отчуждены Обществом по сделке.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.02.2026г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 04 февраля 2026, № 3/2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AhFq5X8p7UWjJa1TstH1GQ-B-B