📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Россети Урал» утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 4 «Об утверждении Политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» в новой редакции» принято решение:
Утвердить Политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Урал» в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 5 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о выполнении во 2 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2026 год» принято решение:
Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Россети Урал» на 2026 год в соответствии с приложением №6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 7 «Об утверждении кандидатуры страховщика Общества» принято решение:
Утвердить кандидатуру АО «АльфаСтрахование» в качестве страховщика Общества на следующих условиях:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2026 по 31.12.2026
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 19.01.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2026 г., протокол № 584.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n9D6G3Npt0GMyFjaEUV0bQ-B-B