📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
Решения по вопросам 1-4 повестки дня Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
ВОПРОС 1: Об утверждении Положения о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022.
2. Утвердить Положение о комитете по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС 2: Об утверждении Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022.
2. Утвердить Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС 3: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Признать утратившим силу Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 22/22 от 29.11.2022.
2. Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу.

ВОПРОС 4: Об утверждении Положения о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о премировании работников ПАО «ДВМП», занимающих должности группы персонала «ТОП менеджмент» в новой редакции с 01.01.2026 в соответствии с Приложением 4 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о премировании работников, занимающих должности группы персонала «ТОП-менеджмент», утвержденное решением Советом директоров ПАО «ДВМП», Протокол № 15/24 от 30.07.2024 с 01.01.2026.

2.3. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты решения: № 28/25 от 30 декабря 2025 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ylkPUq-AJYEaTlAlT4ElcBQ-B-B