📰«ВИ.ру» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в соответствии со статьей 33.6 Устава Общества, кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет более 1/2 (половины) числа избранных членов Совета директоров. В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня:
«1. Утверждение информационной политики Общества»
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить информационную политику Общества

Вопрос № 2 повестки дня:
«2. Утверждение политики по вознаграждению Общества»
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
2. Утвердить политику по вознаграждению Общества

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 29.12.2025 г. №7-СД-2025.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-06636-G от 25.03.2024, ISIN: RU000A108K09, CFI: ESVXFR




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pe5A4KoXd0a-CBXewn53Vzw-B-B