📰"РосДорБанк" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета Банка приняли участие 7 Членов Совета из 8, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2026 год.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2026 год.
по пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Кодекса добросовестного поведения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на финансовом рынке.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 5.1. Утвердить Кодекс добросовестного поведения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на финансовом рынке.
5.2. Кодекс добросовестного поведения. Основные принципы добросовестного поведения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на финансовом рынке, утвержденный решением Совета Банка, протокол от 18.03.2021г. № 445, признать утратившим силу.
по шестому вопросу повестки дня: О рассмотрении действующей редакции Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк»
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2026г. новую редакцию Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк».
6.2. Положение о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк», утвержденное решением Совета Банка, протокол от 27.12.2024г. № 496, признать утратившим силу.
по седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Методики расчета и выплаты нефиксированной части оплаты труда, связанной с результатами деятельности членов исполнительных органов и работников, принимающих риски, в ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить и ввести в действие с 01.01.2026г. Методику расчета и выплаты нефиксированной части оплаты труда, связанной с результатами деятельности членов исполнительных органов и работников, принимающих риски, в ПАО «РосДорБанк».
по восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка в новой редакции.
Голосовали: «За» - 7 (Семь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 8.1. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции.
8.2. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка «Российского акционерного коммерческого дорожного банка (публичное акционерное общество), утвержденное решением Совета Банка 25.08.2023г., протокол № 476 от 29.08.2023г., признать утратившим силу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 30 декабря 2025 года № 513.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lclCQ1OPtkKJeQUomvLT8w-B-B