📰МГТС Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об утверждении внутренних документов ПАО МГТС в области корпоративного управления.
Решили:
1.1. Признать утратившим силу Положение об информационной политике ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 21.12.2016 (протокол № 439).
1.2. Утвердить Положение об информационной политике ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №1 (документ в электронной форме).
1.3. Признать утратившим силу Положение о предоставлении информации акционерам ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 25.02.2022 (протокол № 506).
1.4. Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 (документ в электронной форме).
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 2. Об утверждении Положения о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции.
Решили:
2.1. Признать утратившим силу Положение о закупке для нужд ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 25.12.2024 (протокол № 540).
2.2. Утвердить Положение о закупке для нужд ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (документ в электронной форме).
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 3. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции.
Решили:
3.1. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС, утвержденное Советом директоров 24.09.2021 (протокол №501).
3.2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО МГТС в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 (документ в электронной форме).
Результаты (итоги) голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 29.12.2025 № 550.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8umitcNXBU67ZOgYmjSdZg-B-B