📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам № 4, 5, 6 повестки дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 4 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
4.1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
4.2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров Общества 07.07.2023 (протокол от 10.07.2023 № 535), с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

По вопросу № 5 «Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
5.1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
5.2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанное в пункте 5.1 настоящего решения Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.

По вопросу № 6 «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ»:
6.1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.
6.2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 28.02.2023 (протокол от 03.03.2023 № 526), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2025 года № 597.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WVsYhVQBIECN9GaJoUK2AA-B-B