📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по второму вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по четвертому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по пятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по шестому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по седьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по восьмому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по девятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по десятому вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
1. Утвердить Решение о выпуске биржевых процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии БО-01-001P со следующими параметрами:
- Срок погашения: Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают;
- Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей;
- Лицо, осуществляющее регистрацию выпуска: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
- Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
- Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: Биржевые облигации, имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 30 (Тридцати) дням;
- Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
- Порядок и условия досрочного погашения облигаций: Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев не предусмотрена.
Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер программы 4-00609-B-001P-02E от 09.12.2025 г.;
- Сведения о представителе владельцев облигаций: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Имплекс», 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 14, корп. 3, пом. III, комн. 4, ОГРН 1027739747804, дата присвоения ОГРН: 10.12.2002 г., идентификационный номер налогоплательщика: 7724157866
2. Определить, что количество биржевых облигаций данного выпуска не должно превышать 300 000 (Триста тысяч) штук.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Утвердить Отчет ответственного должностного лица (ОДЛ) «О результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком за 2025 год.»
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Принять информацию к сведению.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Утвердить внутренний нормативный документ «Изменения в «Порядок управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 01.01.2026 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить внутренний нормативный документ «Изменения в «План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций» и ввести в действие документ с 01.01.2026г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Утвердить внутренний нормативный документ «Изменения в «Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 01.01.2026г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
1. Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 30.12.2025 г.
2. Применить утвержденные изменения для расчета корректировки отсроченной части нефиксированного вознаграждения за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска на плановый годовой период.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить План работы Совета директоров на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
Утвердить новую редакцию организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие с 12.01.2026 г.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.12.2025, № 14

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей, со сроком погашения в 1080-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, без возможности досрочного погашения по требованию их владельцев, размещаемые по открытой подписке, регистрационный номер программы облигаций 4-000609-B-001P-02E, дата его присвоения 09.12.2025, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо, поскольку государственная регистрация выпуска ценных бумаг еще не осуществлена


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=a64gNJRhrUKGw96qUHtIRw-B-B