📰"ЕВРОТРАНС" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 25 декабря 2025 г.
Место проведения: не применимо (заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения).
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
- 141044, Московская область, г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая роща, владение 2,
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Время: с 10 час. 00 мин. (время открытия заседания общего собрания акционеров) по 10 час. 40 мин. (время закрытия заседания общего собрания акционеров)

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
в собрании приняли участие лица, обладавшие в совокупности 100 168 349 голосами, что составляет 62.94011% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум имелся.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.
2. О дополнительном назначении аудиторских организаций Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня результаты голосования:
«За» – 100 164 910 голосов
«Против» – 166 голосов
«Воздержался» – 3 212 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 61 голос

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по результатам 9 месяцев 2025 года (дополнительно к ранее выплаченным дивидендам за первый квартал 2025 года в размере 3 руб. 00 коп. на 1 обыкновенную акцию и за первое полугодие 2025 года в размере 8 руб. 18 коп. на 1 обыкновенную акцию) в размере 9 руб. 17 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Установить 14 января 2026 г. в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 28 января 2026 г. для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 18 февраля 2026 г. – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

По второму вопросу повестки дня результаты голосования:
Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069)
«За»: 98 190 428 голосов
«Против»: 1 764 708 голосов
«Воздержался»: 207 922 голоса
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 291 голосов
Кандидат: Акционерное общество «Гориславцев. Аудит» (ИНН 7714292721)
«За»: 98 154 778 голосов
«Против»: 82 605 голосов
«Воздержался»: 1 924 593 голосов
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 6 373 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Назначить дополнительно в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит Проф Гарант» (ИНН 7724231069)
Акционерное общество «Гориславцев. Аудит» (ИНН 7714292721)

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

25.12.2025, Протокол №25-12/25.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

обыкновенные акции (регистрационный номер: 1-01-80110-Н от 12.03.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1002V2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=edrJXUcxFE-CR0kHvo1nc-AA-B-B