📰"Россети Северный Кавказ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 24.12.2025

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26.12.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2026 года.
2. Об утверждении плана деятельности и бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2026 год.
3. Об определении вознаграждения руководителя Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2026 год.
4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
5. Об одобрении Положения о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
6. Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ».
7. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2026 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xm8jUfnUe0yw9K9HRZYHYA-B-B