📰"ИНГРАД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 6 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Итоги голосования по основаниям заинтересованности:
Голосовали: «за» - 5 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Принято решение по вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.19 Устава Общества одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) по Договору №380B00LPG об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, а именно:
1) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ1_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества (далее – Протокол);
2) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ2_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №2 к Протоколу;
3) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ3_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №3 к Протоколу;
4) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ4_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №4 к Протоколу;
5) Дополнительного соглашения №8 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ5_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №5 к Протоколу.
6) Дополнительного соглашения №10 от 09.12.2025 к Договору ипотеки № ДИ6_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №6 к Протоколу;
7) Дополнительного соглашения №8 к от 09.12.2025 Договору ипотеки № ДИ7_380B00LPG от 20.11.2023 на условиях, изложенных в Приложении №7 к Протоколу;
8) Дополнительного соглашения №2 к от 09.12.2025 Договору ипотеки № ДИ9_380B00LPG от 27.02.2025 на условиях, изложенных в Приложении №8 к Протоколу.

2. Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 6 058 484 000 (Шесть миллиардов пятьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделки:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» является контролирующим лицом (прямой контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделкам);
- Тулупов Алексей Викторович является членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделкам).

Принято решение по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении заключенных Обществом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1. В соответствии с п. 25.2.19 Устава Общества одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и Информация не раскрывается в соответствии с абз. 6 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (ОГРН 1027700033173) по Договору №380B00LPG об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.10.2023, а именно:
1. Дополнительное соглашение №2 от 18.04.2025 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №ДЗД7_380B00LPG ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНГРАД-КАПИТАЛ» от 17 ноября 2023 года на условиях, изложенных в Приложении №9 к Протоколу;
3. Дополнительное соглашение №3 от 27.10.2025 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА №ДЗД7_380B00LPG ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНГРАД-КАПИТАЛ» от 17 ноября 2023 года на условиях, изложенных в Приложении №10 к Протоколу.

2. Определить цену (денежную оценку) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность: не более 14 616 052 000 (Четырнадцать миллиардов шестьсот шестнадцать миллионов пятьдесят две тысячи) рублей, что составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из указанных выше взаимосвязанных сделок.

Лица, признаваемые в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» (ОГРН 1157746675965);
- Тулупов Алексей Викторович.

Основания для признания лиц заинтересованными в совершении сделок:
- Общество с ограниченной ответственностью «Смайнэкс Управление Активами» является контролирующим лицом (прямой контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделкам);
- Тулупов Алексей Викторович является членом Совета директоров Общества и контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества, а также является контролирующим лицом (косвенный контроль) Общества с ограниченной ответственностью «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (выгодоприобретатель по сделкам).

Принято решение по вопросу № 3 повестки дня «О согласии на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 25.2.19 Устава Общества дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 № 58203) сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «23» декабря 2025 года, Протокол № 40/25.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Pm23RQO6NEWRouYIKhmATQ-B-B