📰"ГАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняло участие 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 9 (девять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по вопросу 2.1 повестки дня принято решение:
1. «Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг, работ, прав, обязательств) по взаимосвязанным сделкам Общества, в совершении которых имеется заинтересованность:
 Договору займа № ДК05/0001/002/24 (ДК03/0001/090/24) от 19.02.2024 между ПАО «ГАЗ» (Займодавец) и ….. (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 17.05.2024 и Дополнительного соглашения № 2 от 20.08.2025 (далее – Договор займа 1);
 Договору займа № ДК05/0001/002/23 (ДК 03/0001/РИ/23) от 16.01.2023 между ПАО «ГАЗ» (Займодавец) и …. (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.06.2023, Дополнительного соглашения № 2 от 16.01.2024, Дополнительного соглашения № 3 от 25.03.2024 и Дополнительного соглашения № 4 от 16.01.2025 (далее – Договор займа 2);
 Договору займа № ДК05/0001/002/25 (ДК03/0001/090/25) от 20.05.2025 между ПАО «ГАЗ» (Займодавец) и …… (Заемщик) в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 24.10.2025 (далее – Договор займа 3)
в размере, составляющем менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «ГАЗ», определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, согласно Приложению 1.
2. Одобрить взаимосвязанные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Договор займа 1;
2) Договор займа 2;
3) Договор займа 3
на условиях, изложенных в Приложении 1»
По итогам голосования по вопросу 3.1. повестки дня принято решение:
2. «Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и ….. на условиях, указанных в Приложении 2.»
По итогам голосования по вопросу 3.2. повестки дня принято решение:
2. «Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и …. на условиях, указанных в Приложении 3.»
По итогам голосования по вопросу 3.3. повестки дня принято решение:
2. «Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Внутригруппового генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и …… на условиях, указанных в Приложении 4.»
По итогам голосования по вопросу 3.4. повестки дня принято решение:
2. «Дать согласие на совершение сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность: Генерального соглашения между ПАО «ГАЗ» и …… на условиях, указанных в Приложении 5.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2025 г., Протокол №б/н


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BC45WwCl30WIxUqvZVK8oA-B-B