📰"ВСЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения совета директоров эмитента: 18 декабря 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 декабря 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Проведение заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений по вопросам повестки дня заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества.
3. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лиц, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров общества.
4. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества.
6. Определение перечня информация (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров общества, и порядок ее предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров общества.
8. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров общества.
9. Предложения внеочередному общему собранию акционеров общества по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XYzaDfTT2EeTxF9OJlc1mA-B-B