📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1. О даче согласия (одобрения) заключить дополнительное соглашение к договору поставки от 12.09.2024 между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13.8-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Итоги голосования: «За» – 6, «Против» – нет, «Воздержался» - 1.
Принято решение: Дать согласие (одобрение) на заключение дополнительного соглашения к договору поставки от 12.09.2024 между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13.8-560КТ для энергоблока № 2 Улан-Удэнской ТЭЦ-2, в части существенных условий, одобренных решением Совета директоров 26.09.2024 (протокол № 321 от 27.09.2024):
2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются.

По вопросу 2. О даче согласия (одобрения) заключить дополнительное соглашение к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» № 18-К-22 от 25.04.2022.
Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: Дать согласие (одобрение) на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22 на условиях, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 11 декабря 2025 г. № 346.
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=e7F3LlsSC0eTpz64GkH-A-Aw-B-B