📰"РКК "Энергия" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 10.12.2025

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.12.2025 (окончание заочного голосования).

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (ВОСА).
2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ВОСА.
3. О включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «РКК «Энергия» на ВОСА.
4. Об утверждении повестки дня ВОСА.
5. О подготовке ВОСА:
- о порядке сообщения акционерам о проведении ВОСА;
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ВОСА и порядка ее предоставления;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, текста информационного листка, направляемого с бюллетенями для голосования, проектов формулировок решений по вопросам повестки дня ВОСА;
- формирование рабочих органов ВОСА - президиума, ведущего, секретаря ВОСА и определение лица, уполномоченного председательствовать на ВОСА.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QMHRi-AmGvEuwlj4Xemkaow-B-B