📰ОМЗ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 08.12.2025 16:49:29) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=n0ZwK4PiYE6ruPY26jhJVA-B-B.

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Тип сообщения изменен с "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" на "Решения совета директоров (наблюдательного совета)".
Текст сообщения не менялся.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали все члены Совета директоров Общества. Итоги голосования:
«За» - 2 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
При голосовании по данному вопросу не учитывались голоса трех членов Совета директоров Общества (п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Принято решение:
1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.12.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08.12.2025, протокол № 261-СД/12-2025-1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BvKNfYoho0GmSJnBKNNQlQ-B-B