📰"КуйбышевАзот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 12 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №9 повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении Положения «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот»», в новой редакции».

Принято решение:
1. Прекратить действие Положения «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот» в редакции от 21.12.2023 г. с 15.11.2025 г.
2. Утвердить и ввести в действие с 15.11.2025 г. Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства в сфере противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком ценных бумаг ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.2. По вопросу №10 повестки дня заседания совета директоров «Об утверждении Дополнительного соглашения № 70 к Договору об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 13.05.2002 года № 64/02 (в редакции Дополнительного соглашения № 59 от 01.04.2013 года)».

Принято решение:
В соответствии с подпунктом 3) пункта 13.2.11 Устава Общества утвердить Дополнительное соглашение № 70 к Договору «Об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг» № 64/02 от 13.05.2002 года».

Итоги голосования по вопросу: ЗА – 12 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 6 ноября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №6 от 07.11.2025 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dLzO3yfhX0y2ms0T1-ClYZg-B-B