📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании лично приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров Романов Константин Владимирович представил письменное мнение.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении программы облигаций Общества»:
«за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ принято решение:
Утвердить Программу биржевых облигаций серии 001PS Публичного акционерного общества «МГКЛ», в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (далее – Программа биржевых облигаций серии 001РS) со следующими параметрами:
1. Общая (максимальная) сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001PS, составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания Эмитентом соответствующего решения о выпуске биржевых облигаций.
2. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001PS, составляет 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001PS.
3. Срок действия Программы биржевых облигаций серии 001РS: ограничения срока, в течение которого биржевые облигации могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций серии 001PS, отсутствуют.
4. Не предусмотрено предоставление обеспечения исполнения обязательств по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций серии 001PS.
5. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 001PS, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций серии 001PS.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 октября 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
29 октября 2025 г., Протокол заседания Совета директоров № 29/10/2025.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d2UOr63RcUOiIS-CU1bVRCg-B-B